Υποπτο δάνειο 122 εκατ. δολαρίων της FF σε εταιρεία-φάντασμα

Υποπτο δάνειο 122 εκατ. δολαρίων της FF σε εταιρεία-φάντασμα

Υποπτο δάνειο 122 εκατ. δολαρίων της FF σε εταιρεία-φάντασμα

Για «ενδεχόμενη παροχέτευση κεφαλαίων» ύψους 122 εκατ. δολαρίων από την ασιατική θυγατρική της Folli Follie προς αγνώστους, επί του παρόντος, δικαιούχους μιλάει το τελικό πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛΤΕ κατά τον ποιοτικό έλεγχο του ορκωτού λογιστή της Folli Follie, και τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές διαβιβάζονται τόσο στον οικονομικό εισαγγελέα όσο και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά και την κοινοποίηση του σχετικού προσχεδίου πορίσματος το προηγούμενο διάστημα. Ειδικότερα, στο τελικό πόρισμα της ΕΛΤΕ σημειώνεται ότι υπάρχουν δάνεια της Folli Follie Group Sourcing Limited προς την Landocean Industrial Limited από τη χρήση 2016, συνολικού ποσού 122 εκατ. δολαρίων, από τα οποία δεν προκύπτει το επιχειρηματικό σκεπτικό των συναλλαγών, ενώ χορηγήθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς επιτόκιο δανεισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και η ύπαρξη της Landocean αμφισβητείται.

Επίσης, η ΕΛΤΕ διαπίστωσε ότι η θυγατρική της Folli Follie στην Ασία, η Folli Follie Group Sourcing, εμφανίζεται να έχει πωλήσεις 995,1 εκατ. δολαρίων για τη χρήση 2017 και 862,5 εκατ. δολάρια για τη χρήση του 2016 στην NG Boon Soon. Ωστόσο, η ύπαρξή της αμφισβητείται, δεδομένου ότι σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΤΕ δεν εντοπίζονται η έδρα της, η δραστηριότητά της, οι αποθήκες κ.λπ. Επιπλέον, υπάρχει απαίτηση από την NG Boon Soon 710 εκατ. δολαρίων, αλλά αμφισβητείται η δυνατότητα είσπραξής τους. Επιπροσθέτως, η Folli Follie Group Sourcing εμφανίζεται να έχει καταβάλει στον βασικό προμηθευτή της, την Thana Prasertsian, προκαταβολή ποσού 259,46 εκατ. δολαρίων το 2017 και άλλων 125,45 εκατ. δολαρίων το 2016. Ομως η ύπαρξη της Thana Prasertsian επίσης αμφισβητείται, δεδομένου ότι δεν εντοπίζονται η έδρα της, η δραστηριότητά της, οι αποθήκες κ.λπ.

Create Account



Log In Your Account